《檢察日報》2024年6月17日第4版
以案促治清除滋生黑惡“土壤”
要點(diǎn)提示
?廣東省檢察機關(guān)深化實(shí)質(zhì)化引導取證、偵查監督與協(xié)作配合、串并分析研判、統一把關(guān)、提級管轄等前端辦案機制。持續完善涉黑惡申訴案件后端反向審視機制，制定《關(guān)于做好涉黑涉惡刑事申訴案件辦理工作的通知》，以精準監督推動(dòng)涉黑惡案件辦理質(zhì)效持續提升。
?依托檢察建議、大數據監督模型、公益訴訟追償、專(zhuān)項整治等，多措并舉持續深化行業(yè)領(lǐng)域整治，將常態(tài)化掃黑除惡斗爭融入基層社會(huì )治理。
?為了確保涉案財產(chǎn)處置規范、到位，廣東省檢察機關(guān)聯(lián)合省公安廳印發(fā)了《關(guān)于加強和規范涉黑惡犯罪刑事案件財產(chǎn)查處工作的意見(jiàn)》，并積極參加全省涉黑惡財產(chǎn)處置攻堅行動(dòng)，分兩批赴11個(gè)地市指導攻堅未處置金額1億元以上案件。
除惡務(wù)盡，標本兼治，綜合施策……自常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡斗爭以來(lái)，廣東省檢察機關(guān)以高質(zhì)效辦案為牽引，持續加大辦案力度，持續加強法律監督，持續深耕社會(huì )治理，有效遏制了黑惡勢力的滋生蔓延。
一案追捕13條“漏網(wǎng)之魚(yú)”
盤(pán)踞當地20余年，老百姓聞“黃氏兄弟”色變……這是一起發(fā)生在廣東省廉江市的涉黑案件。
自上世紀八九十年代起，黃某存、黃某裕就通過(guò)故意傷害、聚眾斗毆、尋釁滋事等“零散”暴力違法犯罪活動(dòng)，不斷擴張勢力范圍，后形成了一個(gè)47人的黑社會(huì )性質(zhì)組織。
多年來(lái)，該組織采用非法手段壟斷當地廢鐵、廢膠收購以及水泥熟料運輸等行業(yè)，攫取巨額非法利益，還涉及兩起命案。這樣的黑社會(huì )性質(zhì)組織，猶如壓在當地百姓頭上的一團烏云。
該案共涉及犯罪事實(shí)42起，罪名14個(gè)，卷宗近600卷。由于案情重大、復雜，社會(huì )關(guān)注度高，全國掃黑辦、最高人民檢察院對該案掛牌督辦。廣東省檢察院跨區域調配專(zhuān)家人才庫成員組建指導組指導案件辦理，湛江市、赤坎區兩級檢察院均成立了以檢察長(cháng)為組長(cháng)的專(zhuān)案組。
“該組織涉及的兩起命案發(fā)生在上世紀90年代，證據較為薄弱。為此，專(zhuān)案組強化引導偵查，兩次退回補充偵查，為后續認定黃某存、黃某裕是命案主犯夯實(shí)證據基礎。”據湛江市檢察院第二檢察部副主任曹文介紹。
案件辦理過(guò)程中，專(zhuān)案組制作了7萬(wàn)余字的退回補充偵查提綱和調取證據材料通知書(shū)，詳細列出717條補充偵查意見(jiàn)，監督公安機關(guān)追捕13條“漏網(wǎng)之魚(yú)”，深挖8條保護傘線(xiàn)索移送紀委監委，為順利起訴打下堅實(shí)基礎。
最終，歷經(jīng)一審、二審，黃某存、黃某裕等3名被告人被判處死刑立即執行，其余44名被告人分別被判處死緩至有期徒刑一年二個(gè)月不等的刑罰。至此，這個(gè)在廉江盤(pán)踞20余年的大型黑社會(huì )性質(zhì)組織徹底覆滅，壓在廉江百姓頭上的“烏云”終于消散。
“高質(zhì)效辦案是常態(tài)化掃黑除惡斗爭的有效手段，是重中之重。”廣東省檢察院黨組書(shū)記、檢察長(cháng)馮鍵說(shuō)，廣東省檢察機關(guān)始終將“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”作為基本價(jià)值追求，深化實(shí)質(zhì)化引導取證、偵查監督與協(xié)作配合、串并分析研判、統一把關(guān)、提級管轄等前端辦案機制。持續完善涉黑惡申訴案件后端反向審視機制，制定《關(guān)于做好涉黑涉惡刑事申訴案件辦理工作的通知》，以精準監督推動(dòng)涉黑惡案件辦理質(zhì)效持續提升。
2021年1月至2023年12月，廣東省檢察機關(guān)依法起訴涉黑惡案件708件3976人，辦理全國掃黑辦、最高檢掛牌督辦案件7件。其中，曾某雄等人組織、領(lǐng)導、參加黑社會(huì )性質(zhì)組織案入選檢察機關(guān)依法懲治涉工程建設領(lǐng)域黑惡犯罪典型案例。
將“破傘清財”貫穿辦案全過(guò)程
“破傘清財”是常態(tài)化掃黑除惡斗爭縱深發(fā)展的關(guān)鍵，只有打掉“保護傘”、除掉關(guān)系網(wǎng)、黑財清底盡繳，才能徹底鏟除黑惡勢力滋生的土壤。
如何將“破傘清財”貫穿涉黑惡案件辦理全過(guò)程？可以從東莞市檢察院辦理的王某等25人組織、領(lǐng)導、參加黑社會(huì )性質(zhì)組織案中略窺一二。
王某等人自2010年開(kāi)始在東莞市大朗鎮一帶開(kāi)設賭場(chǎng)，以鄉親為紐帶，招攬、發(fā)展團伙成員，通過(guò)暴力、威脅等違法犯罪手段，驅趕、吞并大朗鎮一帶的其他賭場(chǎng)，對當地賭場(chǎng)形成非法控制，逐步形成黑社會(huì )性質(zhì)組織。
該組織先后實(shí)施違法犯罪事實(shí)26起，攫取了巨額非法經(jīng)濟利益。然而，當檢察機關(guān)依法介入該案時(shí)，卻發(fā)現王某名下并無(wú)房產(chǎn)、車(chē)輛、存款。
“初步偵查發(fā)現，王某妻子名下的銀行賬戶(hù)、微信、支付寶流水與多名可疑人員頻繁有大額資金往來(lái)。”東莞市檢察院檢委會(huì )專(zhuān)職委員張惠文敏銳地意識到，可以通過(guò)交易流水排查交易方身份，進(jìn)而排查是否存在他人代持資產(chǎn)的可能。
“我們引導公安機關(guān)查出王某的表哥歐某某夫婦二人代為經(jīng)營(yíng)一家商貿公司，且代為持有多套房產(chǎn)及車(chē)輛。”張惠文向記者介紹。最終，檢察機關(guān)依法認定該組織非法獲利2000余萬(wàn)元，同時(shí)還追訴王某夫婦、歐某某等洗錢(qián)犯罪。
廣東省東莞市檢察機關(guān)專(zhuān)案組成員就王某等人黑社會(huì )性質(zhì)組織案有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行研討。
在辦理這起案件中，該院將“打財斷血”和“打網(wǎng)破傘”一體推進(jìn)，向監察機關(guān)移送“保護傘”線(xiàn)索1條，向公安機關(guān)移送命案線(xiàn)索1條，相關(guān)部門(mén)均已立案。
引導公安機關(guān)查清涉案資產(chǎn)權屬，徹查涉黑洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索；依法準確甄別涉案財產(chǎn)，提出精準財產(chǎn)處置建議；堅持深挖徹查，確保財產(chǎn)處置到位……為了徹底清除充當“保護傘”“關(guān)系網(wǎng)”的害群之馬，廣東省檢察機關(guān)嚴格落實(shí)“一案三查”“兩個(gè)一律”要求，充分發(fā)揮檢察偵查職能，不斷加大對涉黑惡案件中司法工作人員職務(wù)犯罪偵查力度。
“為了確保涉案財產(chǎn)處置規范、到位，我們聯(lián)合廣東省公安廳印發(fā)了《關(guān)于加強和規范涉黑惡犯罪刑事案件財產(chǎn)查處工作的意見(jiàn)》，并積極參加全省涉黑惡財產(chǎn)處置攻堅行動(dòng)，分兩批赴11個(gè)地市指導攻堅未處置金額1億元以上案件。”廣東省檢察院第一檢察部副主任何雄偉介紹說(shuō)。
記者了解到，2021年1月至2023年12月，廣東省檢察機關(guān)共起訴“保護傘”71人，自行立案偵查涉黑惡“保護傘”15人。2023年，該省檢察機關(guān)在涉黑惡案件辦理中共起訴洗錢(qián)罪24人。
“法律監督模型+檢察建議”推動(dòng)社會(huì )治理
清遠市位于粵北生態(tài)發(fā)展區，礦產(chǎn)資源豐富。然而，當地一些不法分子通過(guò)搶奪礦山、壟斷采礦權等方式大肆開(kāi)采礦產(chǎn)，逐漸發(fā)展成為“礦霸”黑惡組織。
涉礦產(chǎn)黑惡犯罪在當地已非個(gè)案。對重點(diǎn)領(lǐng)域的監督管理不到位怎么辦？如何通過(guò)辦案實(shí)現綜合治理？清遠市檢察院構建了督促依法監管超范圍、超量采礦等涉礦領(lǐng)域綜合治理監督模型。
“該模型可以匯總礦山企業(yè)申報銷(xiāo)售產(chǎn)品數量、炸藥審批使用量、車(chē)輛過(guò)磅數據、激光雷達測算礦山開(kāi)采量以及采礦許可量，并進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，對達到刑事立案標準的超范圍、超量開(kāi)采礦產(chǎn)資源行為依法開(kāi)展立案監督。”清遠市檢察院副檢察長(cháng)劉斌介紹說(shuō)。
值得一提的是，該模型獲評全國檢察機關(guān)大數據法律監督模型競賽一等獎。依托這一模型，清遠市檢察機關(guān)共監督刑事立案18件，糾正漏捕漏訴43人，監督行政機關(guān)移送刑事案件線(xiàn)索9件，追贓挽損1500余萬(wàn)元。
“建議從嚴查處非法采礦行為，提高行政執法精準性，強化‘行刑銜接’機制，推動(dòng)礦山復綠治理……”加強礦產(chǎn)資源管理僅靠檢察機關(guān)遠遠不夠，在辦案的同時(shí)，清遠市檢察院還向自然資源部門(mén)制發(fā)了檢察建議。
與此同時(shí)，清遠市兩級檢察院推動(dòng)相關(guān)執法部門(mén)建立健全聯(lián)動(dòng)執法、日常監管、信息共享、線(xiàn)索移送等長(cháng)效機制。
通過(guò)“法律監督模型+檢察建議”的組合發(fā)力，清遠市礦產(chǎn)行業(yè)亂象得到了有效治理。2022年，僅清遠礦山石場(chǎng)就完成治理復綠超過(guò)40公頃。
“刑事+公益訴訟”融合履職、對破壞生態(tài)環(huán)境的涉黑涉惡案件提起刑事附帶民事公益訴訟、追償生態(tài)損害賠償費用……這些都是廣東省檢察機關(guān)將懲治犯罪與社會(huì )治理有機結合，持續推動(dòng)社會(huì )治理水平提升的重要抓手。
“我們依托檢察建議、大數據監督模型、公益訴訟追償、專(zhuān)項整治等，多措并舉持續深化行業(yè)領(lǐng)域整治，將常態(tài)化掃黑除惡斗爭融入基層社會(huì )治理。”何雄偉表示。
